en contra de
EL ORDEN PUBLICO
COD PENAL
COD CIVIL
LEY DE FAMILIA
SUNAT
SUNARP
PNP
RENIEC
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS
LEYES Y NORMAS AFINESREPORTE
Los protagonistas son lo que hacen, no quien fueron.
Escribe la historia primero y luego haz la investigación.
Varias cosas que quiere el protagonista y cuál es la falla en su plan.
Que quieren al final.
Protagonistas y el guión van juntos, son lo mismo
Crisis a los 25% de la historia.
Que hacen los protagonistas.
Cómo reaccionan.
Haz lista de obstaculos
Comienza describiendo al protagnista
El momento en que se puso en marcha la artimaña - Pocas escenas y pocos participantes.Comedia de errores
Falta de reportar
El momento de la incapacidad
Clinica Americana
Activar el Plan
Rafael y Moira, Rafael y Hugh, Rafael y Valdivia.
Rafael y Leonor y Hugo tenían planes contra HugoLey de Sociedades no se aplica por Incapacidad
SUNAT y la SUNARP usan la ley de Sociedades
Prado tiene todo en Archivos y nada en registros públicos
RENIEC tiene todo lo de Prado y Rosa
El Golpe
SUNARP sin acceso a Archivos
Títulos de Propiedad
El Acta parcialmente firmadaMotivo
Los terrenos
Acta de la escena del crimenMedios
Banca boutique
Acta de la escena del crimen
Oportunidad
Incapacidad de la pareja
Acta de la escena del crimenPremeditacion
Hugo con Rafael
Viaje a Canada
Hipódromo de Monterrico
Correo de Hugo introduciendo a Peschiera.
Peschiera conoce el caso
Nucleo Familiar
"Negro" Ingresos no declarados a la SUNAT y la cultura de familia. La ley
Diferentes tipos de delitos financieros
Se considera comúnmente que la delincuencia financiera abarca los siguientes delitos:
El delito financiero de la organización criminal involucra a series de delitos cometidos concurrentemente por dos o mas personas. Fraude robo corrupción malversación,blanqueo de dinero, soborno, uso de información privilegiada y extorsión son las consignas asignadas a cada una de las miembros de la asociación, pandilla, cartel, clan o grupo involucrada en el delito financiero.
Abogados hacen pared contra la fiscalía, contadores cocinan los libros para con los bancos y la SUNAT. Empleados, como choferes, porteros, asistentes personales y otros empleados son sobornados para apoyar la conspiración, así no entiendan la finalidad del soborno, ni conozcan a los demás participantes.
Uno de los goles comunes de la asociación es el de inducir a las víctimas a no quejarse, haciéndolo parecer imposible o complicado.
La víctima es doblemente atacada. El fraude y el hecho de que se rodea de mentiroso negligentes. Esto reduce la calidad de vida de las víctimas a la vez que las perjudica por el fraude mismo. Este siempre es el caso de la Adulta mayor que declara a su pareja como incapaz, convirtiéndola concurrentemente en incapaz con la necesidad de consultar con un juez para salvaguardar el patrimonio contra miembros de la misma sucesión y las terceras personas que los apoyan.
Todas las actividades fraudulentas son ilegales, y la persona o personas involucradas en estas actividades son catalogadas como delincuentes. En otras palabras, utilizar el engaño para obtener deshonestamente un beneficio personal para uno mismo y/o crear una pérdida para otro es un fraude.
El fraude suele ser un acto intencionado o una serie de actos perpetrados por seres humanos que utilizan el engaño y la astucia mediante dos tipos de tergiversaciones que son la sugerencia de falsedad o la supresión de la verdad.
La responsabilidad principal de la dirección es establecer sistemas y controles para prevenir o detectar fraudes, errores y deficiencias en los controles internos.
Blanqueo de capitales
Cuando los delincuentes obtienen fondos de actividades ilegales, el dinero debe disfrazarse antes de introducirlo en el sistema financiero legítimo. El blanqueo de capitales es el proceso ilegal de disfrazar los beneficios de los delitos financieros, normalmente utilizando los servicios de bancos y empresas. Los delincuentes transfieren sus fondos ilícitos de un lugar a otro a través del sistema financiero de un país, como los canales bancarios.
La transferencia de dinero ilegal puede ayudar a otros delincuentes en varias jurisdicciones o países.
Soborno y corrupción
El soborno significa ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como incentivo para una acción que es ilegal, poco ética o un abuso de confianza.
El incentivo o soborno puede adoptar la forma de cualquier cosa de valor para la persona que lo recibe, incluyendo:
Efectivo y equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo;
Regalos, comidas, entretenimiento, viajes;
Los honorarios, incluidos los que se alegan como honorarios de consultoría o de éxito;
Comisiones, sobornos, descuentos o créditos;
Rebajas;
Derechos o intereses contractuales;
Oportunidades de negocio, empleo o inversión; y
Préstamos, pago de gastos o donaciones.La corrupción significa el abuso del poder confiado para el beneficio privado. Los funcionarios públicos que abusan de la autoridad de los cargos públicos pueden cometer actos de corrupción para obtener beneficios personales, lo que interfiere en la democracia y el Estado de Derecho. La corrupción también puede ser cometida por particulares que abusan de sus posiciones para obtener beneficios personales, lo que puede obstaculizar el funcionamiento justo del mercado y distorsionar la competencia.
EL ORDEN PUBLICO
COD PENAL
COD CIVIL
LEY DE FAMILIA
SUNAT
SUNARP
PNP
RENIEC
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS
LEYES Y NORMAS AFINESREPORTE
Los protagonistas son lo que hacen, no quien fueron.
Escribe la historia primero y luego haz la investigación.
Varias cosas que quiere el protagonista y cuál es la falla en su plan.
Que quieren al final.
Protagonistas y el guión van juntos, son lo mismo
Crisis a los 25% de la historia.
Que hacen los protagonistas.
Cómo reaccionan.
Haz lista de obstaculos
Comienza describiendo al protagnista
El momento en que se puso en marcha la artimaña - Pocas escenas y pocos participantes.Comedia de errores
Falta de reportar
El momento de la incapacidad
Clinica Americana
Activar el Plan
Rafael y Moira, Rafael y Hugh, Rafael y Valdivia.
Rafael y Leonor y Hugo tenían planes contra HugoLey de Sociedades no se aplica por Incapacidad
SUNAT y la SUNARP usan la ley de Sociedades
Prado tiene todo en Archivos y nada en registros públicos
RENIEC tiene todo lo de Prado y Rosa
El Golpe
SUNARP sin acceso a Archivos
Títulos de Propiedad
El Acta parcialmente firmadaMotivo
Los terrenos
Acta de la escena del crimenMedios
Banca boutique
Acta de la escena del crimen
Oportunidad
Incapacidad de la pareja
Acta de la escena del crimenPremeditacion
Hugo con Rafael
Viaje a Canada
Hipódromo de Monterrico
Correo de Hugo introduciendo a Peschiera.
Peschiera conoce el caso
Nucleo Familiar
"Negro" Ingresos no declarados a la SUNAT y la cultura de familia. La ley
Diferentes tipos de delitos financieros
Se considera comúnmente que la delincuencia financiera abarca los siguientes delitos:
El delito financiero de la organización criminal involucra a series de delitos cometidos concurrentemente por dos o mas personas. Fraude robo corrupción malversación,blanqueo de dinero, soborno, uso de información privilegiada y extorsión son las consignas asignadas a cada una de las miembros de la asociación, pandilla, cartel, clan o grupo involucrada en el delito financiero.
Abogados hacen pared contra la fiscalía, contadores cocinan los libros para con los bancos y la SUNAT. Empleados, como choferes, porteros, asistentes personales y otros empleados son sobornados para apoyar la conspiración, así no entiendan la finalidad del soborno, ni conozcan a los demás participantes.
Uno de los goles comunes de la asociación es el de inducir a las víctimas a no quejarse, haciéndolo parecer imposible o complicado.
La víctima es doblemente atacada. El fraude y el hecho de que se rodea de mentiroso negligentes. Esto reduce la calidad de vida de las víctimas a la vez que las perjudica por el fraude mismo. Este siempre es el caso de la Adulta mayor que declara a su pareja como incapaz, convirtiéndola concurrentemente en incapaz con la necesidad de consultar con un juez para salvaguardar el patrimonio contra miembros de la misma sucesión y las terceras personas que los apoyan.
Todas las actividades fraudulentas son ilegales, y la persona o personas involucradas en estas actividades son catalogadas como delincuentes. En otras palabras, utilizar el engaño para obtener deshonestamente un beneficio personal para uno mismo y/o crear una pérdida para otro es un fraude.
El fraude suele ser un acto intencionado o una serie de actos perpetrados por seres humanos que utilizan el engaño y la astucia mediante dos tipos de tergiversaciones que son la sugerencia de falsedad o la supresión de la verdad.
La responsabilidad principal de la dirección es establecer sistemas y controles para prevenir o detectar fraudes, errores y deficiencias en los controles internos.
Blanqueo de capitales
Cuando los delincuentes obtienen fondos de actividades ilegales, el dinero debe disfrazarse antes de introducirlo en el sistema financiero legítimo. El blanqueo de capitales es el proceso ilegal de disfrazar los beneficios de los delitos financieros, normalmente utilizando los servicios de bancos y empresas. Los delincuentes transfieren sus fondos ilícitos de un lugar a otro a través del sistema financiero de un país, como los canales bancarios.
La transferencia de dinero ilegal puede ayudar a otros delincuentes en varias jurisdicciones o países.
Soborno y corrupción
El soborno significa ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como incentivo para una acción que es ilegal, poco ética o un abuso de confianza.
El incentivo o soborno puede adoptar la forma de cualquier cosa de valor para la persona que lo recibe, incluyendo:
Efectivo y equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo;
Regalos, comidas, entretenimiento, viajes;
Los honorarios, incluidos los que se alegan como honorarios de consultoría o de éxito;
Comisiones, sobornos, descuentos o créditos;
Rebajas;
Derechos o intereses contractuales;
Oportunidades de negocio, empleo o inversión; y
Préstamos, pago de gastos o donaciones.La corrupción significa el abuso del poder confiado para el beneficio privado. Los funcionarios públicos que abusan de la autoridad de los cargos públicos pueden cometer actos de corrupción para obtener beneficios personales, lo que interfiere en la democracia y el Estado de Derecho. La corrupción también puede ser cometida por particulares que abusan de sus posiciones para obtener beneficios personales, lo que puede obstaculizar el funcionamiento justo del mercado y distorsionar la competencia.
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